Займы без квитанций

Для этого сначала он принимал займы от населения как физическое лицо, затем создал и зарегистрировал фирму ООО «Онега» и продолжал привлекать средства уже для развития высокодоходного бизнеса. Полученные от частных лиц средства Соколов вложил в создание ГК «Онега», куда входит 40 фирм.  

 В 19 из них он является  единственным учредителем и собственником имущества. В их числе ООО «Онега», ООО «Онега-Принт», ООО «Онега-Сервис», ООО «Онега-Инструмент», ООО «Онега-Плюс», ООО «Авторесурс», ООО «Онега-Партнер», ООО «Константа», ООО «Стел», ООО «Встреча». Соколов также входит в состав учредителей фирм ООО «ИК-Сокол», ООО «Юкон», ООО «Онега-Авто», ООО «Мир детства», ООО «Интерьер-Мастер», ООО «Медицина неотложного состояния».   

Следствием установлено, что все фирмы созданы на средства Михаила Соколова, а остальные соучредители выступали лишь как номинальные участниками процесса, то есть фактическим собственником имущества всех выше указанных фирм был так же он, сообщает tlttimesRu

Деятельность бизнесмена правоохранители трактуют как мошенничество, поскольку наличные денежные средства граждан на счет организаций не поступали и не проводились по кассе. Соответственно с сумм, получаемых от населения, налоги не перечислялись.